نظراً لأهمية التدريب للموظف وذلك لرفع كفاءة الفرد الإنتاجية
و تكوين أفراد يمكن الاعتماد عليهم
قدمت الجمعية يوم الإثنين
الموافق 2021/02/01م
دورة تدريبية لموظفيها عن طريق برنامج الزووم
بعنوان
” العمليات التي يشتبه بها غسيل الأموال ”
من تقديم الدكتور / عبدالله الشمراني .
ناقشت الدورة المقصود بغسيل الأموال ولماذا تتم مكافحته؟ , والأنظمة والتشريعات الدولية المحلية المتعلقة بغسيل الأموال.
, كما ناقشت الإجراءات واجبة التنفيذ في غسيل الأموال والعقوبات القانونية المترتبة على ذلك , أساليب وطرق غسيل الأموال , و كيف تحمي منشأتك قانونياً.
